På mødet den 22. februar 2016 behandlede bestyrelsen bl.a. den nye systemunderstøttelse samt budget, strategi og kommende års arbejdsprogram for GeoDanmark. Bemærk, at repræsentantskabsmødet finder sted den 29. april 2016.
Formelle godkendelser
- Bestyrelsen godkendte forslaget til GeoDanmark budget 2016-2018 med den bemærkning, at udgifter til FOT2007 fortsat holdes på et minimum. I 2018 skal der tages særskilt stilling til driftsudgifterne til Vejreferencemodellen.
- Bestyrelsen godkendte ledelsesberetning til årsrapporten for 2015 med den bemærkning, at det med fordel kunne tilføjes, hvilke opgaver parterne i GeoDanmark hver især har arbejdet med i det forgangne år.
- En opdatering af GeoDanmarks strategi blev godkendt med den bemærkning, at strategien nu er gældende til og med 2017, og at en revision vil ske i 2. halvdel af 2017.
- Udkast til programmet for GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2016 er godkendt. Repræsentantskabsmødet finder sted fredag den 29. april.
Emner vedr. GeoDanmarks ny systemunderstøttelse
- Projektstatus: Den ny GeoDanmark systemunderstøttelse befinder sig nu i kravspecifikationsfasen. 1-2 alternative tidsplaner forelægges til næste bestyrelsesmøde. Desuden bearbejder projektgruppen en problemstilling vedr. timingen af idriftsættelse af hhv. Datafordeleren og den ny systemunderstøttelse. Der vil blive orienteret uddybende om arbejdet med den ny systemunderstøttelse ved Repræsentantskabsmødet den 29. april.
- Udbudsstrategi februar 2016: Alle principielle problemstillinger er nu afklaret, og bestyrelsen går efter ét udbud med forhandling, som er en mulighed ifølge den nye udbudslov. Bestyrelsen lægger vægt på, at der defineres en økonomisk ramme for det endelige projekt, hvortil tilbudsgiverne skal angive en fast pris for det samlede produkt. Dette og andre forhold søges afklaret via en række dialogmøder med interesserede leverandører.
- Varetagelse af roller: Bestyrelsen godkender projektgruppens forslag om rollebeskrivelser:
- Driftsrollen udbydes
- Operatørrollen tildeles SDFE
- Supportfunktionen undersøges yderligere
Bestyrelsen bemærker, at rollerne skal uddybes i relation til de forskellige behov, brugere af systemet har.
GeoDanmark arbejdsprogram 2016-17
- Bestyrelsen godkendte det fremlagte arbejdsprogram som fyldestgørende og retningsgivende set i lyset af GeoDanmarks strategi og forretningsmodel, herunder at der er styrket fokus på en fortælling om GeoDanmarks værdiskabelse.
- Ønsket om etablering af et forum for administrativ ajourføring som én af aktiviteterne i det kommende år blev også imødekommet med den bemærkning, at der til næste bestyrelsesmøde ønskes et udkast til kommissorium for et fast forum vedr. administrativ ajourføring.
- Strukturen og det øvrige indhold i arbejdsprogrammet, herunder at fokusområdet datavedligehold opdeles i to, hhv. administrativ og fotogrammetrisk ajourføring blev godkendt og slutteligt godkendte bestyrelsen, at arbejdsprogrammet sendes i høring blandt medlemmerne via GeoDanmarks hjemmeside.
- Bestyrelsen ønskede desuden et forslag til, hvordan der løbende kan følges op på arbejdsprogrammet ifm. bestyrelsesmøderne.
Spørgeramme til evaluering af implementering af GeoDanmarks nye forretningsmodel
Bestyrelsen godkendte den foreslåede spørgeramme til evaluering samt at der igangsættes en spørgeundersøgelse blandt foreningens faste fora, udvalg og bestyrelsen med henblik på en afrapportering på det kommende bestyrelsesmøde og på Repræsentantskabsmødet den 29. april 2016.
____________________________________________
Kommende møder – sæt et stort kryds i kalenderen:
Repræsentantskabsmøde den 29. april 2016
- Sted: Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
- Program: Det foreløbige program samt materiale til mødet vil blive lagt på hjemmesiden, så snart det er klar.